Outsourcing

PT. Swakarya Insan Mandiri atau SIMGROUP merupakan perusahaan penyedia tenaga alih daya yang berdiri sejak 1 Agustus 2007.
Saat ini SIMGROUP telah bekerjasama dengan lebih dari 100 client dan tersebar di lebih dari 50 kota yang tersebar di seluruh wilayan Indonesia.
SIMGROUP berkomitmen untuk selalu memberikan peluang pekerjaan kepada seluruh jobseeker untuk ditempatkan di client yang bekerja sama dengan proses rekrutmen yang 100% GRATIS, tidak ada biaya apapun.
Client yang sudah bekerja sama dengan SIMGROUP terdiri dari berbagai lini bisnis, seperti bidang logistik, multifinance, manufacture dan lainnya.

PT Swakarya Insan Mandiri

Jakarta Selatan

Deskripsi Pekerjaan: 

Melakukan proses Know Your Customer (KYC) untuk memverifikasi identitas nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen nasabah dalam proses pembukaan rekening atau transaksi keuangan. 

Mengidentifikasi potensi risiko terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme melalui analisis data nasabah. 

Melakukan pemantauan terhadap aktivitas nasabah untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko. 

Berkoordinasi dengan tim internal dan pihak terkait untuk menangani kasus atau temuan yang mencurigakan. 

Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan serta peraturan OJK dan lembaga keuangan lainnya. 

Membuat laporan terkait aktivitas KYC, termasuk laporan harian dan bulanan. 

Memberikan rekomendasi atau solusi terkait perbaikan proses KYC untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

Kualifikasi: 

Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan. 

Usia maksimal 32 tahun. 

Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai KYC Agent, diutamakan di industri keuangan atau sekuritas. 

Memahami regulasi terkait KYC, AML (Anti-Money Laundering), dan CFT (Counter Financing of Terrorism). 

Mampu bekerja dengan teliti, cepat, dan memprioritaskan detail dalam pekerjaan administratif. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat bekerja sama dalam tim. 

Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Deskripsi Pekerjaan: <ol><li>Melakukan proses Know Your Customer (KYC) untuk memverifikasi identitas nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku. </li><li>Memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen nasabah dalam proses pembukaan rekening atau transaksi keuangan. </li><li>Mengidentifikasi potensi risiko terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme melalui analisis data nasabah. </li><li>Melakukan pemantauan terhadap aktivitas nasabah untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko. </li><li>Berkoordinasi dengan tim internal dan pihak terkait untuk menangani kasus atau temuan yang mencurigakan. </li><li>Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan serta peraturan OJK dan lembaga keuangan lainnya. </li><li>Membuat laporan terkait aktivitas KYC, termasuk laporan harian dan bulanan. </li><li>Memberikan rekomendasi atau solusi terkait perbaikan proses KYC untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. </li></ol>Kualifikasi: <ol><li>Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan. </li><li>Usia maksimal 32 tahun. </li><li>Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai KYC Agent, diutamakan di industri keuangan atau sekuritas. </li><li>Memahami regulasi terkait KYC, AML (Anti-Money Laundering), dan CFT (Counter Financing of Terrorism). </li><li>Mampu bekerja dengan teliti, cepat, dan memprioritaskan detail dalam pekerjaan administratif. </li><li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat bekerja sama dalam tim. </li><li>Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel,&nbsp;PowerPoint).</li></ol>

        Persyaratan:
        Pendidikan: Minimal S1
        Usia: Maksimal 32 Tahun
        Jenis Kelamin: gender.
        Pengalaman: Minimal 1 Tahun
        Pekerjaan ini membutuhkan kemampuan:
        

        Deskripsi Pekerjaan:
        Deskripsi Pekerjaan: 

Melakukan proses Know Your Customer (KYC) untuk memverifikasi identitas nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen nasabah dalam proses pembukaan rekening atau transaksi keuangan. 

Mengidentifikasi potensi risiko terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme melalui analisis data nasabah. 

Melakukan pemantauan terhadap aktivitas nasabah untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko. 

Berkoordinasi dengan tim internal dan pihak terkait untuk menangani kasus atau temuan yang mencurigakan. 

Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan serta peraturan OJK dan lembaga keuangan lainnya. 

Membuat laporan terkait aktivitas KYC, termasuk laporan harian dan bulanan. 

Memberikan rekomendasi atau solusi terkait perbaikan proses KYC untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

Kualifikasi: 

Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan. 

Usia maksimal 32 tahun. 

Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai KYC Agent, diutamakan di industri keuangan atau sekuritas. 

Memahami regulasi terkait KYC, AML (Anti-Money Laundering), dan CFT (Counter Financing of Terrorism). 

Mampu bekerja dengan teliti, cepat, dan memprioritaskan detail dalam pekerjaan administratif. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat bekerja sama dalam tim. 

Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

        Hari Kerja: Diinfokan lebih lanjut - Diinfokan lebih lanjut
        Jam Kerja: 08:00 - 17:00

KYC VERIFICATION

Lowongan Serupa

TEAM COLLECTION - JAKARTA PUSAT

Relationship Officer (Penempatan Jakarta Barat)

Relationship Officer Jakarta Utara (WTC Mangga Dua & Kelapa Gading)

Internal Audit Staff

Cost Control